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非法集资的“非法性”认定依据明确
发布日期 : 2019-01-30 15:44:32 文章来源 : 新华网

  新华网?#26412;?月30日电(于子茹)《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)30日印发施行。该《意见》共十二条,针对当前非法集资违法犯罪执法司法中的突出问题,主要从实体法律适用、诉讼程序、政策把握和工作机制等四个方面做了规定。


  《意见》明确,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以参?#20339;?#34892;、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。


  《意见》明确,在非法集资案件中,国家工作人员查处非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。国家工作人员明知单位和个人?#26165;?#26426;构或者业务涉及非法集资,仍为其办理行政许可或者注册?#20013;?#26126;知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的?#20250;?#31169;舞弊不向司法机关移交非法集资刑事案件的,构成犯罪也应当依法追究刑事责任。


  此外,《意见》针对司法实践中涉案单位下属单位众多、层级复杂,认定追究刑事责任困难的问题,要求办案机关应当全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层级、关系、地位、作用、?#24335;?#27969;向等情况,区分不同情况依法作出处理。针对司法实践中向?#23376;?#31561;特定对象吸收的?#24335;?#20197;及重复投资的?#24335;?#26159;否计入犯罪数额的问题,《意见》规定了向?#23376;?#25110;者单位内部人员吸收的?#24335;?#24212;当计入犯罪数额的三种情形,以及集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节酌情考虑。


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